Soluções
Uma política por cliente, o mesmo motor para todos.
Quem credencia, empresta, abre conta ou repassa valores precisa das mesmas fontes. O que muda é o que cada regra significa para o seu negócio, e isso fica na sua política.
Subcredenciadoras e IPs
O desafio
Cada estabelecimento credenciado é responsabilidade sua perante a credenciadora. A checagem manual atrasa a ativação e não deixa rastro que aguente auditoria.
Como o FuturoCheck resolve
O credenciamento pede a checagem pela API e fica aguardando. Decisão de aceite libera a ativação sozinha; “não recomendado” trava, com o dossiê anexado.
Securitizadoras, SCDs e FIDCs
O desafio
Antes de comprar o recebível ou emprestar, é preciso saber quem é o cedente, quem manda nele e se algum sócio está em lista restritiva.
Como o FuturoCheck resolve
KYC do cedente e dos sócios com beneficiário final, integrado à plataforma de crédito: o status do cadastro muda quando o compliance decide.
Fintechs e contas PJ
O desafio
Onboarding precisa ser rápido para o cliente e defensável para o regulador, sem montar um time só para consultar lista.
Como o FuturoCheck resolve
Checagem em segundos pela API, política com efeito por regra, e só os casos com apontamento vão para a fila do analista.
Imobiliárias
O desafio
Quem recebe e repassa aluguel e caução precisa conhecer as empresas parceiras, mas não tem estrutura de compliance de banco.
Como o FuturoCheck resolve
Link de onboarding: a empresa envia contrato social e documentos, a IA sugere sócios e cotas, e o compliance só confere e decide.
Marketplaces
O desafio
Vendedor novo todo dia, com CNPJ recém-aberto, sócio que acabou de entrar e endereço compartilhado com outras cem empresas.
Como o FuturoCheck resolve
Sinais derivados na política: empresa recente, troca recente no quadro societário, capital social baixo para o volume e porte incompatível.
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