Plataforma · Fontes de dados
O máximo em fonte pública. Tudo com prova.
As listas públicas são baixadas e indexadas na própria plataforma: a checagem sai em segundos, sem custo por consulta, e pode ser reprocessada quando uma lista muda.
Em produção
Nove fontes públicas em toda checagem
A política de cada cliente diz quais regras valem. As fontes são as mesmas para todos.
Cadastro
Quem é a empresa
- 01Receita Federal situação, abertura, CNAEs, natureza jurídica, porte, capital e QSA
- 02Contrato social sócios e cotas extraídos por IA, conferidos pelo analista
- 03Dados declarados faturamento, volume pretendido, sócios e contatos
Sanções e PEP
Com quem ela se relaciona
- 01OFAC (EUA) lista SDN, baixada e indexada localmente
- 02Conselho de Segurança da ONU lista consolidada (Lei 13.810/2019)
- 03PEP (CGU) cargos públicos relevantes nos últimos 5 anos
- 04CEIS e CNEP empresas inidôneas e punidas pela Lei Anticorrupção
Geografia de risco
Onde ela está e de onde vem o dinheiro
- 01Faixa de fronteira (IBGE) cruzada pelo município da sede
- 02Paraísos fiscais IN RFB 1.037/2010, para sócios, controladores e sede
- 03GAFI países sob chamada à ação e monitoramento reforçado
Como cada fonte é tratada
- Listas baixadas e indexadas localmente, com busca por similaridade
- Cada consulta guarda o retorno bruto, a fonte, a data e o SHA-256
- Nome sem documento que bate parcialmente vira possível homônimo
- CPF parcial da fonte confirma ou descarta a pessoa
Próximas bases
Bases contratadas entram como provedores plugáveis
Cada uma chega com o manual e a credencial do cliente em mãos, e com um provedor de teste para homologação.
Crédito (Serasa, Boa Vista)Processos judiciaisJunta Comercial e certidõesMídia negativa com IA
Já tem contrato com um bureau?
Fale com nosso time: a sua credencial entra cifrada nas configurações do seu tenant.